Sosyal Mühendislik (Telefon Dolandırıcılığı)
Olay 1: Kendini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtma
Olay 2: Kendini Firma/Kuruluş Yetkilisi Gibi Tanıtma
Olay 3: Kendini Bir Tanıdığı ya da Tanıdığının Yakını Olarak Tanıtma
Olay 4: Kendini Arkadaşı Olarak Tanıtma
Olay 5: Yardım Vaadi
Ön Ödeme Dolandırıcılığı
Olay 1: Çekiliş / Kampanya
Olay 2: Ön Ödeme (Kredi Kartı ile)
Olay 3: Mevduatta Biriken Para / SGK Geri Ödemesi
Olay 4: Emeklilik / İş Bulma Vaadi
Olay 5: Afrika kökenli ön ödeme / Nijerya 419
Kimlik ve Kredi Kartı Dolandırıcılığı
Olay 1: Kredi Kartıyla
Olay 2: Kredi Kartı Olmadan
Olay 3: Kredi Kartından Fazla / Mükerrer Çekim
Olay 4: Kimliğin / Kimlik Bilgilerinin Ele Geçirilmesi / İstismarı
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Dolandırılması
Olay 1: Anlaşarak Boşanma
Olay 2: Ölenin Maaşını Alma
Olay 3: İşsizlik Maaşı
Olay 4: Sahte fatura ile SGK’dan haksız kazanç
Sigorta Şirketlerinin Dolandırılması
Olay 1: Alkollü Şoförün Değiştirilmesi
Olay 2: Asılsız Çalıntı Bildirimi
Para Toplama Dolandırıcılığı (Ponzi vb.)
Olay 1: Ponzi Düzeni
Satış İşleminde Dolandırıcılık
Olay 1: Kaparo Alınması
Olay 2: İnternetten Satış
Olay 3: Baskı (Boiler Room)
Kapıdan Satışta Dolandırıcılık
Olay 1: Ürün ve Vaat
Olay 2: Senaryolu Yüksek Fiyattan Satış
Olay 3: Çekiliş Bahanesiyle Satış
Büyü ve Muska Dolandırıcılığı
Olay 1: Büyü
Olay 2: Muska/Üfürükçülük-Tedavi
Evlendirme veya Evlenme Vaadi ile Dolandırıcılık
Olay 1: Evlenme
Olay 2: Evlendirme Vaadi
Kendisine Ait Olmayan Yerin / Şeyin Satılması / Kiralanması
Olay 1: Kendisine Ait Olmayan Yerin / Şeyin Satılması / Kiralanması
Sözde Fırsat Satışı Dolandırıcılığı
Olay 1: Olay “Reşat Altını” Satışı
Olay 2: Döviz Satışı
Olay 3: Tarihi Eser / Define Satışı
Kamu Kuruluşlarının Dolandırılması
Olay 1: Destekleme Ödemesi
Olay 2: Rehabilitasyon Eğitimi
Diğer Dolandırıcılık Yöntemleri
Olay 1: Tırnakçılık / El Çabukluğu
Olay 2: Kasada Oyalama / Kafa Karışıklığı Yaratma
Olay 3: Değersiz Döviz
Olay 4: Bankamatik
Olay 5: Nakliye İçin Verilen Malı Satma / Kullanma