| Sosyal Mühendislik / Senaryo Dolandırıcılığı |
| Kendini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtma |
| Kendini Firma/Kuruluş Yetkilisi Gibi Tanıtma |
| Kendini Bir Tanıdığı ya da Tanıdığının Yakını Olarak Tanıtma |
| Yardım Vaadi |
| Ön Ödeme Dolandırıcılığı |
| Çekiliş / Kampanya |
| Mevduatta Biriken Para / SGK Geri Ödemesi |
| Vaat (Paranın paylaşımı, emeklilik, iş bulma vd.) |
| Kredi / Banka Kartı Dolandırıcılığı |
| ATM |
| · Kart sıkıştırma |
| · Para sıkıştırma |
| Kredi/Banka Kartı |
| · Kart başvuru dolandırıcılığı |
| · Kart kopyalama dolandırıcılığı |
| · Kayıp – Çalıntı kart dolandırıcılığı (Yeni kartın teslimi dahil) |
| · Kart hesabının devralınması |
| · Kredi Kartı Olmadan (Card Not Present, CNP) |
| · Kredi kartından fazla / mükerrer çekim |
| Para Toplama Dolandırıcılığı (Ponzi vb.) |
| Ponzi Düzeni |
| Piramit ya da Zincir Usulü Satış (Network Marketing) |
| İnternet Matriksi |
| Yardım toplama / İş Kurma |
| Borsada yatırım vaadi |
| Satış Hileleri ve Dolandırıcılıkları |
| Baskı (Boiler Room) |
| Farklı muhteva (Otel dahil) veya sahte ürün |
| Hileli tartı veya tartıda hile |
| Vekâletname elde etme |
| Kapıdan Satış Dolandırıcılığı |
| Çekiliş bahanesiyle satış |
| Asılsız vaat yoluyla satış |
| Senet imzalatma odaklı satış |
| Olağanüstü yüksek fiyat |
| Senaryolu yüksek fiyattan satış |
| Büyü ve Muska Dolandırıcılığı |
| Büyü |
| Muska / Üfürükçülük-Tedavi |
| Evlendirme veya Evlenme Vaadi ile Dolandırıcılık |
| Evlenme |
| Evlendirme vaadi |
| Kendine Ait Olmayan Yeri / Malı Satma / Kiralama |
| Kendisine ait olmayan yerin/şeyin satılması/kiralanması |
| Olmayan yerin satılması/kiralanması |
| Çoklu rol |
| Sözde Fırsat Satışı Dolandırıcılığı |
| Altın Satışı |
| Tarihi Eser / Define Satışı |
| Döviz Satışı |
| Diğer Mal Satışı |
| Çek, Senet ve Değerli Kâğıt Dolandırıcılığı |
| Çek |
| Senet |
| Sahte Bilet / Değerli Kâğıt |
| Borsa (Piyasa) Dolandırıcılığı |
| İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı (Md. 107/1) |
| Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı (Md. 107/2) |
| Halka Arzda Manipülasyon ve Diğer Borsa İşlemleri |
| Diğer Dolandırıcılık Yöntemleri |
| Tırnakçılık / El Çabukluğu |
| Kasada Oyalama / Kafa Karışıklığı Yaratma |
| Değersiz Döviz |
| Nakliye İçin Verilen Malı Satma / Kullanma |
| Malın Yönlendirilmesi |
