| Kamu Kuruluşlarının Dolandırılması |
| Destekleme Ödemesi |
| Rehabilitasyon Eğitimi |
| Diğer |
| Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Dolandırılması |
| Anlaşarak Boşanma |
| Ölenin Maaşını Alma |
| Başkasının Sağlık Sigortasının Kullanılması |
| SGK’lı Gösterme / İşsizlik Maaşı |
| Eczane ve Hastane İşlemlerinde Usulsüzlük |
| Diğer ( sahte hastane veya gelir raporu vb.) |
| Sigorta Şirketlerinin Dolandırılması |
| Vurup Kaçtı Beyanı Suiistimalleri |
| Kazadan Sonra Kasko |
| Alkollü Şoförün Değiştirilmesi |
| Arıza Giderimi/Organize Kaza/Sahte Kaza Tespit Tutanağı |
| Sahte Yaralanma |
| Asılsız Çalıntı Bildirimi |
| Usulsüz Pert (Ağır Hasarlı) Kaydı |
| Hayvancılık |
| Şirket İçi Suiistimal / Dolandırıcılık |
| İmkânların/Varlıkların Suiistimali (Asset Misappropriation) |
| · Nakit Araklanması |
| a. Paranın Elden Alınması |
| b. Paranın Makbuzla Alınması c. Paranın Hileli Ödeme Yoluyla Alınması |
| · Eşya veya Malzemenin Usulsüz Kullanımı |
| a. Usulsüz Kullanımı |
| b. Çalınması (hırsızlık) |
| Hileli Finansal Raporlama (Financial Statement Fraud) |
| · Varlıkların/Gelirlerin Fazla Gösterilmesi |
| Tarihte Oynama |
| Hayali Gelir |
| Harcama ve Borçların Gizlenmesi |
| Yanlış Varlık Değerlemesi |
| Yanlış Açıklama |
| · Varlıkların/Gelirlerin Az Gösterilmesi |
| Tarihte Oynama |
| Gelirlerin Az Gösterilmesi |
| Harcama ve Borçların Fazla Gösterilmesi |
| Yanlış Varlık Değerlemesi |
| Yanlış Açıklama |
| Yolsuzluk (Corruption) |
| · Çıkarların Çatışması (Undisclosed Conflict of Interest) |
| · Rüşvet |
| · Yasadışı İkramiye |
| · Tehdit |